Примсоцбанк усиливает защиту от дропперских схем: комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности

Примсоцбанк активно борется с дропперством — преступной деятельностью, связанной с использованием банковских карт и счетов для незаконного обналичивания или перевода денежных средств. Дропперы, предоставляющие свои счета для преступных схем, рискуют не только потерять доступ к банковским услугам, но и столкнуться с уголовной ответственностью.

Комплекс мер по противодействию

Банк внедрил эффективную систему противодействия дропперству, включающую следующие меры:

·Ограничение операций через установление лимитов для клиентов из списков ФИДо;

·Блокировка доступа к картам и дистанционному банковскому обслуживанию;

·Специальная комиссия в размере 20% при закрытии счета;

·Взаимодействие с Финцертом для внесения нарушителей в черный список ЦБ;

·Защита несовершеннолетних через взаимодействие с родителями;

·Информационный обмен с другими банками;

·База данных подозрительных телефонных номеров;

·Система мониторинга негативной информации.

Результаты внедрения системы

Многоуровневый подход к противодействию дропперству позволяет:

·Оперативно выявлять подозрительные операции;

·Предотвращать финансовые преступления;

·Защищать интересы добросовестных клиентов;

·Обеспечивать безопасность банковских операций.

Напомним, ранее Примсоцбанк подготовил руководство по защите подростков от вовлечения в дропперские схемы. В материале подробно описаны механизмы работы мошенников, признаки подозрительных предложений и порядок действий в случае, если подросток уже вовлечен в преступную схему.

Примсоцбанк продолжает совершенствовать систему безопасности для создания надежной защиты от финансовых преступлений и обеспечения комфортного обслуживания клиентов

Примсоцбанк вошел в топ-50 самых популярных банков России в Яндекс!

Примсоцбанк вошел в топ-50 по частоте запросов в Яндекс за первое полугодие 2025 года по версии аналитиков портала «Бробанк».

Рейтинг составлен на основе анализа 107 кредитных организаций. В исследование включены только те финансовые учреждения, которые получают более 1000 поисковых запросов в месяц.

Примсоцбанк не только вошел в престижный рейтинг, но и улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим периодом.

Акция «Золотая волна»: инвестируйте в драгоценные металлы с Примсоцбанком!

Примсоцбанк предлагает своим клиентам уникальную возможность выгодно инвестировать в драгоценные металлы.

·При открытии обезличенного металлического счета в золоте на сумму от 1 миллиона рублей Примсоцбанк в подарок зачислит 1 грамм золота на ваш счет;

·­При покупке слитков золота от 100 граммов, Примсоцбанк предоставляет сейф 1 категории бесплатно на 3 месяца, от 1 килограмма бесплатно на целый год;

·­При покупке драгоценных монет от 10 штук, вы получаете эксклюзивную скидку 2%.

Подробнее о стоимости и способе приобретения драгоценных металлов вы можете узнать на официальном сайте либо по телефону 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный.

Срок действия акции:

01.07.2025 - 30.09.2025